Wewnętrzna Instrukcja o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm (Dz.U. 2018 poz. 723).

Czas dostosowania się do przepisów minął 13 stycznia 2019r.
Kogo dotyczy ustawa?

Ustawa wyraźnie wymienia tzw. podmioty obowiązane, należą do nich; banki, kantory, firmy inwestycyjne, ubezpieczeniowe, radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, biura rachunkowe, notariusze, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, każda firma, która przyjęła lub wykonała płatność za towar w gotówce przekraczającej równowartość 10 tyś euro.

OPRACOWANIE DOKUMENTU OBEJMUJE;

Opracowanie wewnętrznych procedur, zasad obowiązujących w zakresie przeciwdziałania prania
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w PODMIOCIE OBOWIĄZANYM, CZYLI;

Zasady dotyczące czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
OCENA RYZYKA związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,którą należy robić co 2 lata;
Zasady identyfikacji klienta, oraz beneficjenta i weryfikacje jego tożsamości;
Zasady przechowywania dokumentów informacji;
Zasady udzielania informacji Generalnemu Inspektoratowi informacji finansowej.

Gwarantujemy dostęp do wzorów oświadczeń, wniosków, formularzy;

ZAŁĄCZNIKI;

Zarządzenie o wprowadzeniu Instrukcji i wyznaczeniu Koordynatora;
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Instrukcją;
Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie identyfikacji i weryfikacji Klienta Biura Rachunkowego, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz Beneficjenta Rzeczywistego;
Wzór oświadczenia dla osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
Karta informacyjna Klienta;
Wykaz krajów i terytoriów;
Karta transakcji:
Wzór zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
Formularz identyfikacyjny;
Upoważnienie dla koordynatora;
Rejestr naruszeń;
Rejestr transakcji.

Wróć